Protegemos a su empresa. Y su patrimonio.
Asesoría integral en procesos penales corporativos, compliance, sistemas de prevención del delito y procesos de extinción de dominio. Estrategia preventiva y reactiva.
Riesgo penal corporativo. Mitigado.
La exposición penal de una empresa rara vez nace en un solo acto; se construye en silencio, en procesos sin controles. Nuestro trabajo consiste en mapearla antes de que se materialice — y, si ya se materializó, contenerla con estrategia de litigación.
“La mejor defensa corporativa es la que nunca llega a ser utilizada.”
Tres frentes. Una sola estrategia.
Procesos penales corporativos
Defensa integral de personas jurídicas ante investigaciones y procesos penales: representación de la empresa y sus directivos en todas las etapas, desde la diligencia preliminar hasta la impugnación.
Compliance penal · Ley 30424
Diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo penal conforme a la Ley 30424 y su reglamento. Reducción efectiva del riesgo penal corporativo y eximente de responsabilidad para la persona jurídica.
Sistemas de prevención del delito
Modelos de prevención adaptados a la realidad operativa del cliente: mapeo de riesgos, controles internos, canales de denuncia interna y capacitación periódica al personal.
Extinción de Dominio.
Procedimiento autónomo, de naturaleza real y de carácter patrimonial. Defendemos el patrimonio legítimo del cliente frente a las pretensiones del Estado, con peritaje técnico y litigación procesal especializada.
Consultar mi caso→Naturaleza
Acción real, no penal — recae sobre bienes, no sobre personas.
Pretensión
Trasladar al Estado la titularidad de bienes de origen o destinación ilícita.
Nuestro rol
Acreditar origen lícito, defender propiedad legítima y articular peritajes contables.
Procedencia
Ante actividades de origen ilícito, tráfico de bienes, lavado de activos o crimen organizado.
Diagnostique el riesgo penal de su empresa. Antes de que se materialice.
Consulta corporativa S/ 200 — 20 a 30 minutos. Confidencialidad y vigencia de propuesta de 2 días calendario.